Geldwäsche
Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten
Glücksspiele bieten aus verschiedenen Gründen ein Geldwäschepotential. Sie gehen mit einer Vielzahl von Ein- und Auszahlungen einher, die zur Verschleierung von Geldwäsche genutzt werden können. Außerdem sind Glücksspiele ein virtuelles Produkt, das in vielen Fällen keine physischen Spuren hinterlässt und somit die Aufklärung von Geldwäsche erschwert.
Ein als Glücksspieler getarnter Geldwäscher kann seine Einsätze in viele unauffällige Einsatzbeträge stückeln. Die Gewinnauszahlung als steuerfreier Gewinn, was die Geldwäsche durch Spieler über Glücksspielanbieter besonders attraktiv macht. Allerdings ist die Geldwäsche auch aus Sicht der Anbieter möglich, indem Spielerverluste vorgetäuscht werden, um Geld aus anderen Quellen in das legale System von Anbietereinnahmen zu überführen.
Ob die einzelnen Glücksspielarten ein unterschiedlich hohes Geldwäschepotential bergen und somit unterschiedlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegen sollten, wird in diesem Forschungsprojekt untersuch